4月19日，海興集團(tuán)外部董事送任會(huì)議召開(kāi)。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)楊亞成，市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)陳群出席會(huì)議并講話。市國(guó)資委相關(guān)處室負(fù)責(zé)人，四名外部董事，集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。

　　會(huì)上，宣讀了集團(tuán)董事任免文件，外部董事臨時(shí)牽頭人王文法作了表態(tài)發(fā)言。

　　楊亞成對(duì)市委、市政府和市國(guó)資委黨委關(guān)心支持海興集團(tuán)董事會(huì)建設(shè)表示衷心感謝，對(duì)履新外部董事表示熱烈歡迎，并簡(jiǎn)要介紹了集團(tuán)的概況。他表示，集團(tuán)將以此次實(shí)施市屬?lài)?guó)企董事會(huì)“外大于內(nèi)”為契機(jī)，充分尊重和落實(shí)外部董事職權(quán)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和改革的要求抓好董事會(huì)各項(xiàng)工作落實(shí)；進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，發(fā)揮外部董事作用，保障外部董事履職。他希望，外部董事能夠積極融入“五位一體”發(fā)展新格局，充分發(fā)揮自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、管理經(jīng)驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)本領(lǐng)，根據(jù)市委、市政府的決策部署和當(dāng)前改革發(fā)展的重點(diǎn)問(wèn)題，齊心協(xié)力、協(xié)同配合，將自身優(yōu)勢(shì)與集體智慧相結(jié)合，積極履職盡責(zé)，為集團(tuán)消除發(fā)展梗阻、拓展視野維度、謀劃規(guī)劃發(fā)展，充分發(fā)揮好董事會(huì)做決策、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，奮力開(kāi)創(chuàng)“服務(wù)黃海新區(qū)建設(shè)，推動(dòng)集團(tuán)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展”的新局面。

　　陳群介紹了四位外部董事的基本情況，并對(duì)集團(tuán)董事會(huì)建設(shè)提出明確要求。他指出，實(shí)行外部董事占多數(shù)的董事會(huì)改革是國(guó)企改革三年行動(dòng)的規(guī)定動(dòng)作，是規(guī)范董事會(huì)建設(shè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性安排。要提高思想認(rèn)識(shí)，集團(tuán)上下特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要深刻領(lǐng)會(huì)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)的內(nèi)涵，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)公司治理的相關(guān)文件規(guī)定，主動(dòng)適應(yīng)董事會(huì)運(yùn)行的新變化，群策群力確保改革平穩(wěn)推進(jìn)、取得實(shí)效。要完善管理制度，健全制度、建優(yōu)機(jī)制、建強(qiáng)隊(duì)伍，在“規(guī)范運(yùn)行”和“提升效能”上下功夫，進(jìn)一步明晰權(quán)責(zé)范圍，更好發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會(huì)決策作用、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理作用，推動(dòng)和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一工作制度化、規(guī)范化、程序化；進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，依法落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)，通過(guò)外部董事制度建設(shè)不斷促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，提高公司治理水平。要規(guī)范履職盡責(zé)，各位外部董事要提升站位，找準(zhǔn)定位，投入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)，依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律開(kāi)展監(jiān)督治理，依法參加市國(guó)資委和企業(yè)組織的有關(guān)會(huì)議、專(zhuān)題培訓(xùn)和考察調(diào)研活動(dòng)，不斷提升素質(zhì)能力，增強(qiáng)企業(yè)的活力、競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。外部董事召集人要發(fā)揮好牽頭聯(lián)絡(luò)作用，加強(qiáng)與企業(yè)董事長(zhǎng)、經(jīng)理層以及市國(guó)資委的溝通。要加強(qiáng)履職保障，建立保障體系，明確責(zé)任部門(mén)和聯(lián)絡(luò)員，加強(qiáng)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)，做好外部董事日常服務(wù)，建立履職紀(jì)實(shí)臺(tái)賬，充分發(fā)揮外部董事在完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的重要作用。

　　送任會(huì)后，集團(tuán)隨即召開(kāi)了新一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)集團(tuán)公司章程修訂的議案。